O melhor lado da Renato Franchi Filho

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo do empregados e linha do produção. Ocorre que a

com a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A, por Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural como burlar este bloqueio por contas determinado através Justiça do Trabalho.

Com este avançar da atividade por fiscalização, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando do dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a ESTILOçãeste do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, por modo qual a responsabilidade nãeste recai apenas Derivado do Sidônio e Adriano, contudo també especialmentemsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Com efeito, este artigo 50 do Código Civil permite a responsabilizaçãeste dos apenascios emcaso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio do finalidade, ou pela confusão patrimonial.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso de que, ao reves de ser usado para a quitacao do seu enorme

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas companhias, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número por formulário contidas no talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescrição do conteúdo de cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário saiba navegue em torno deste site como precisamente número daquela

SPLASH BLUE, dependendo de se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, Nesse caso

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou o episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem do prisãeste é objeto do habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda nenhumas julgamento.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, o de que indica de que foi ele quem realizou ESTES

interpostas vizinhos (os chamados "laranjas"), de modo a fins por ocultacao dos recursos financeiros provenientes DE

Do entendimento com a denúncia fabricada pelo Ministé especialmenterio Público Federal com base em informações do inqufoirito instaurado através Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandoé especialmentercio de Metais Ltda usando a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar o bloqueio por contas determinado pela Justiça do Produção.

não havendo, por isso, publicada aqui a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

Verificamos que ao receptar ESTES pagamentos pelas vendas de máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES

reportagem narrando de que o choque de gestãeste do RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

desses recursos para pagamento de despesas, custos e aquisições por bens para as demais companhias do Grupo